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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议，公司定于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
展开剩余90%4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月24日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的，同一股份只能选择网络投票中的一种方式。
（4）本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案，将对中小投资者的表决单独计票。
6、会议的股权登记日：2025年11月18日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年11月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员
（3）本公司聘请的律师
8、会议地点：公司会议室，山东省曲阜市圣阳路1号
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月8日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》（附件三），以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记，须在2025年11月21日下午17:00之前送达或传真至公司，来信请注明“股东会”字样。
授权委托书须按附件二格式填写。
2、登记时间
2025年11月21日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
3、登记地点
公司证券投资部
联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号
4、联系方式
联系人：张赟
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0537-4435777
传真号码：0537-4430400
电子邮箱：zqb@sacredsun.cn
联系地址：山东省曲阜市圣阳路1号
邮编：273100
5、与会股东及股东代理人食宿和交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2025年11月8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362580
2、投票简称：圣阳投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统的投票程序
1、投票时间：2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月24日上午9:15，结束时间为2025年11月24日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：
山东圣阳电源股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人，代为参加山东圣阳电源股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按以下权限行使股东表决权：
注：1、上述议案为非累积投票提案，请在议案的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。股东（含股东代理人）只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
有效期限：截至2025年11月24日
签署日期：2025年 月 日
附件三：
山东圣阳电源股份有限公司
股东登记表
截至2025年11月18日下午深圳证券交易所收市时，本公司（或个人）持有“圣阳股份”（股票代码：002580）股票，现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2025年第二次临时股东会。
单位名称（或股东姓名）：
营业执照号码/统一社会信用代码（或身份证号码）：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮编：
日期： 年 月 日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-044
山东圣阳电源股份有限公司关于提名
第六届董事会非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王新宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。现将有关情况公告如下：
一、提名第六届董事会非独立董事候选人情况
由于工作变动原因，刘晓迪女士已申请辞去公司第六届董事会非独立董事及第六届董事会审计委员会委员职务。具体详见公司于2025年11月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-042）。
根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，为保证董事会规范运作，公司于2025年11月7日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王新宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第八次会议决议。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2025年11月8日
附件：非独立董事候选人简历
王新宇，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，管理学硕士。历任山东发展投资控股集团有限公司办公室经理、办公室高级经理、战略规划部副部长，山东绿色能源投资有限公司董事、副总经理、党支部书记、总经理、董事长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司企业管理部部长。
截至本公告披露日，王新宇先生未持有公司股票；除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司任职外，王新宇先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2025-043
山东圣阳电源股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月7日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，分别为董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：
一、审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名王新宇先生为公司第六届董事会非独 立董事候选人。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2025年11月8日
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